La mafia china sacaba cada mes de España entre cuatro y cinco millones de euros en metálico

Las cifras que emanan del golpe policial asestado a la mafia china en España dan idea de la magnitud de la operación.

- Se han incautado de 10 millones en efectivo y otros 2 millones que ya se habían incautado antes.
- La mafia sacaba cada mes de España entre cuatro y cinco millones en metálico.
- La red blanqueaba hasta 300 millones al año en paraísos fiscales.
- 200 vehículos incautados, armas, joyas y obras de arte.
- Han participado más de 500 policías.
- Casi 90, 67 de ellos en Madrid, 18 en otras provincias españolas y uno en Hamburgo. 20 son españoles, 58 chinos y ocho de otras nacionalidades.
- 108 registros.
- 357 embargos. 122 embargos a personas físicas. 235 embargos a personas jurídicas.
- Delitos de los que están acusados: blanqueo de capitales, falsificación documental, fraude masivo a Hacienda, explotación de trabajadores y otros.
- Implicados varios funcionarios, como una funcionaria de la Subdelegación del Gobierno en Zamora y el concejal de Fuenlabrada José Borrás.
- Implicados también un inspector de Policía, un sargento de la Guardia Civil o el conocido actor porno Nacho Vidal y su hermana, María José Jordá.
- Detenido el empresario y mecenas de arte chino Gao Ping.
- El dinero que se sacaba de España era transportado, en metálico, en furgonetas, coches y trenes.
- Para el blanqueo, las tramas mafiosas utilizaban entre otros métodos el envío de grandes cantidades de dinero en metálico desde España a China dentro de contenedores transportados por barcos.
- No se descarta la comisión de otros delitos como extorsión e incluso prostitución.
- La investigación se remonta a 2009, cuando unos contenedores sospechosos llegados al puerto de Valencia ofrecieron a la Fiscalía Anticorrupción un hilo del que tirar.


Noticia extraída de: http://www.alertadigital.com/2012/10/20/la-mafia-china-sacaba-cada-mes-de-espana-entre-cuatro-y-cinco-millones-de-euros-en-metalico/